Hsbc Forex Escándalo

Los expertos británicos advierten que los criminales financieros deben enfrentar la cárcel no las multas, dicen los expertos del Reino Unido Las sanciones financieras que se espera que golpeen a los bancos británicos para la manipulación de la divisa harán poco para combatir el crimen financiero en la ciudad de Londres . Los bancos británicos podrían recibir multas de miles de millones en los próximos meses, mientras los inversionistas los persiguen por manipular las tasas de cambio (Forex), luego de un acuerdo histórico en Estados Unidos el viernes. RBS, Barclays, HSBC y Goldman Sachs se encontraban entre los nueve bancos mundiales que acordaron el acuerdo de 1.300 millones de dólares con iracundos inversionistas afectados por la manipulación del mercado. Se espera que el caso de Nueva York desencadene una nueva avalancha de reclamaciones en Londres, el mayor centro de intercambio de divisas del mundo. Los abogados dicen que los asentamientos en el Reino Unido podrían llegar a decenas de miles de millones de libras. Un caso judicial en Nueva York podría dejar a los bancos mundiales frente a miles de millones de libras esterlinas de reclamaciones civiles en Londres y Asia por sobre la manipulación del tipo de cambio de divisas Carta de la Ley 18 de octubre de 2015 Nueva Economía Fundador Josh Ryan - Collins dijo que la conducta deshonrosa dentro del sector financiero está impulsada por la necesidad de hacer retornos a corto plazo muy altos para los accionistas. Expresó poca esperanza de que las sanciones financieras para el aparejo de la divisa multipliquen la reforma raíz-y-rama que se requiere para limpiar el sector bancario de Gran Bretaña. Ryan-Collins, cuyo trabajo se centra en la reforma financiera, dijo que los financieros pícaros deben enfrentar encarcelamiento. Le dijo a RT. Olivia Harris / Reuters Joel Benjamin, asistente de investigación en el Centro de Investigación en Economía Política de la Universidad Goldsmith, dijo a RT UK que las multas por el aparejo de divisas atraerán a los delitos financieros hacia el sector bancario paralelo. Añadió. Benjamin, que también es activista de Resistencia a la Deuda del Reino Unido, dijo que el clima regulatorio de la Ciudad de Londres es el menos robusto de todos los principales centros financieros mundiales. él dijo. Benjamin subrayó que las multas impuestas a los bancos no abordan la delincuencia de cuello blanco y afectan a los accionistas, ya que los banqueros no se ven afectados. Pidió que los altos directivos de los bancos fueran responsables de la delincuencia financiera, haciendo hincapié en este enfoque, el apareamiento de Forex sería el más reciente en una serie de escándalos de manipulación de tarifas para engullir al sector financiero global. Los comerciantes criminales de algunos de los bancos más grandes del mundo conspiraron para manipular el mercado de 5.4 billones de dólares al día, al tiempo que obtuvieron ganancias considerables en el proceso. Ellos manipularon las operaciones de divisas a través de correo electrónico y salas de chat en línea en detrimento de las empresas y los inversores que habían puesto la confianza en ellos. Los comerciantes deshonestos luego retransmitieron instancias en las que reforzaron sus ganancias, mientras que presionaban a sus gerentes por mayores bonos. Los reguladores británicos y estadounidenses han multado a los bancos con más de 6.000 millones de dólares para la manipulación de divisas. Se ha sugerido que los fondos de cobertura, los fondos de pensiones y otros inversionistas podrían también lanzar casos contra los bancos encontrados culpables del aparejo de la divisa en Singapur y Hong Kong. Papeles de Panamá: los 10 principales bancos para empresas offshore (CS, HSBC) Según el análisis de ICIJ de los Papeles de Panamá. Más de 500 bancos abrieron cerca de 15.600 compañías con el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, la mayoría desde los años noventa. Diez de estos bancos son responsables de 7.364 empresas offshore, con filiales de HSBC Holdings PLC (HSBC) responsable de más de 2.300. UBS Group AG (UBS) y Credit Suisse Group AG (CS) representan cada uno 1.100, y los relojes Royal Bank of Canada (RY) 378. Que muchas de estas cuentas parecen haber sido abiertas o mantenidas en violación de leyes y reglamentos pueden ser Motivo de preocupación para los inversores del banco, que han visto sus retornos humedecidos por las multas en el pasado. Entre los beneficiarios de las cuentas solicitadas por UBS, según la ICIJ, se encontraban el príncipe saudí, Muhammad bin Nayef bin Abdulazziz Al Saud, el condenado fraude Roberto Videira Brand o, y el banquero venezolano Marco Tulio Henriquez, que es buscado por Estados Unidos por lavado Dinero del cartel de la droga. HSBC, por su parte, optó por seguir haciendo negocios con Rami Makhlouf, primo del presidente sirio Bashar al-Assad, a medida que el conflicto en Siria se intensificó. (Véase también Papeles de Panamá Punta del iceberg: El Congreso ayuda a tramposos fiscales y terroristas. El Tesoro de Estados Unidos había congelado los activos de Makhlouf en 2008, pero una cadena de correo electrónico de 2011 muestra a HSBC ya Mossack Fonseca que deciden continuar su relación con él de todos modos. (Véase también, Por qué Panamá es considerado un refugio fiscal?) El gobierno de los Estados Unidos no ha tenido un sentido del humor sobre las violaciones de los bancos de sus mandatos en el pasado. Para tomar un solo ejemplo, el 18 de mayo de 2014, Credit Suisse se declaró culpable de ayudar a los clientes a ocultar dinero en cuentas offshore y fue multado con 2.8 mil millones. En febrero de 2015, la empresa tuvo que reajustar sus ganancias de todo el año, reduciendo su pérdida de 2,9 mil millones de francos suizos (CHF) a 3,1 millones de francos suizos debido a un aumento en las provisiones de litigios. (Dijo que estas provisiones estaban relacionadas con hipotecas norteamericanas, no cuentas offshore). La acción ha caído 54,1 desde su declaración de culpabilidad, o 51,9 que representa dividendos. En total, desde 2013 el Departamento de Justicia se ha establecido con 78 bancos suizos por delitos relacionados con impuestos, como parte del programa Swiss Bank. Wegelin, el banco privado más antiguo de Suiza, cerró tras declararse culpable en un tribunal de Manhattan en 2013. The Bottom Line Algunos bancos importantes han estado implicados en el escándalo de Panama Papers, posiblemente abriéndoles aún más litigios y multas, Manos de las autoridades estadounidenses. Dadas las maneras en que estas multas han impactado los ingresos de los bancos y las acciones en el pasado, los inversionistas pueden tener que prepararse para noticias decepcionantes. Los bancos británicos y europeos podrían ahora tener la oportunidad de abrir demandas contra bancos acusados ​​de manipular los mercados financieros, tras una serie de acuerdos en casos en Estados Unidos, según creen los abogados. Otros cinco bancos principales acusados ​​de manipulación de moneda extranjera han resuelto reclamaciones en un tribunal de Nueva York con los reclamantes, incluidos los fondos de pensiones y los inversores institucionales. Se unen a los cuatro bancos que se establecieron antes en el año, y los pagos totales a los inversionistas ahora ascienden a más de 2.000 millones (1.28bn). El acuerdo anunciado esta semana cubre Barclays. Goldman Sachs, RBS, HSBC y BNP Paribas. Los inversionistas siguen demandando contra el Banco de Tokio-Mitsubishi, RBC Capital Markets, Soci t G rale, Standard Chartered, Deutsche Bank, Credit Suisse y Morgan Stanley. Además de los pagos a los demandantes, los bancos de asentamiento también han acordado cooperar con los demandantes, que los abogados dicen que ha abierto un trove de información adicional que podría utilizarse en casos en el Reino Unido. Hemos estado trabajando en este caso durante varios años, lo que nos ha proporcionado un conocimiento profundo de esta conspiración y el funcionamiento del mercado de divisas, y eso nos da una tremenda ventaja en la persecución de los litigios contra los bancos que no asientan, dijo David Scott, socio del bufete de abogados Scott y Scott, que es una de las firmas que representan a los demandantes. Nuestro caso se limita a los Estados Unidos en este momento, pero creo que realmente demuestra que si y cuando nos valemos del sistema judicial europeo, debería haber una oportunidad para que los demandantes no estadounidenses busquen reparación. El escándalo de manipulación de divisas ha sido uno de los incidentes más destacados en el sector bancario Foto: ALAMY Los casos en los Estados Unidos fueron sometidos a normas antimonopolio, que limitan la demanda colectiva a los reclamantes estadounidenses. Como Londres alberga la parte más grande de los mercados de divisas, es un candidato principal para futuras demandas civiles. Scott y Scott están creando una oficina en el Reino Unido y contrataron a un abogado para que dirija la práctica, después de las investigaciones de inversionistas interesados ​​en perseguir casos relacionados con los mercados de divisas. La firma de abogados Hausfeld también representó a los inversionistas, y en un comunicado dijo que los acuerdos eran preliminares y aún deben ser aprobados por la jueza de distrito Lorna Schofield. En junio, fuentes cercanas a la situación informaron que Barclays pagaría 375m, HSBC 285m, BNP Paribas cerca de 100m y Goldman Sachs unos 130m. Pero también especificaron que las cantidades estaban sujetas a cambios. Algunos de los bancos en el anuncio del jueves ya habían acordado sumas específicas. Barclays entregó la multa más grande del banco en la historia BRITÁNICA sobre el aparejo de la moneda de bronce Los bancos se preparan para más dolor del aparejo de la divisa extranjera mientras que los pleitos civiles vienen Suráfrica se une a la punta de prueba global en el aparejo extranjero de la divisa Allianz jefe: Chase aceptó pagar 99,5 millones en enero, seguido por Bank of America a 180m, Citigroup a 394m y Swiss UBS a 135m. Los acuerdos del jueves son distintos a los de los reguladores estadounidenses y británicos, que en mayo ordenaron 6.000 millones de dólares en multas a seis bancos importantes - Barclays, JP Morgan Chase, Citigroup, Royal Bank of Scotland, UBS y Bank of America Libor tasas de interés. Barclays, JP Morgan Chase, Citigroup y el Royal Bank of Scotland se declararon culpables de los cargos del Departamento de Justicia de Estados Unidos por conspirar para manipular el enorme mercado de divisas. Aunque las recuperaciones aquí son tremendas, son sólo el comienzo, dijo el presidente de Hausfeld, Michael Hausfeld. Los inversores de todo el mundo deberían tomar nota de las importantes recuperaciones garantizadas en Estados Unidos y reconocer que estos asentamientos cubren una fracción del mayor mercado financiero del mundo, dijo. La firma también observó que estaba considerando la acción concertada en Londres.